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Aux termes des décisions de l’Associé unique suivies des décisions unanimes des associés en date du 25 avril 2025, il a été décidé à effet du même jour :
-D’augmenter le capital social d’une somme globale de 15 395 588 € pour le porter de 1 000 € à 15 396 588 €,
Ancienne mention du capital : 1 000 €
Nouvelle mention du capital : 15 396 588 €
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
-De transformer la société en Société en Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, sans création d’un être moral nouveau, avec adoption de nouveaux statuts,
-Aucune modification n’ayant été apportée à la dénomination, à l’objet, au siège et à la durée, les caractéristiques nouvelles sont les suivantes :
CAPITAL SOCIAL : 15 396 588 € d’1€ de nominal
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE :
CONSEIL DE SURVEILLANCE :
Monsieur Antoine PAYE, demeurant La Petite Corbière Saint Sylvain d’Anjou – 49480 VERRIERES EN ANJOU,
Madame Catherine QUETINEAU, demeurant 3 rue Saint-Martin Martigné Briand – 49540 TERRANJOU,
Monsieur Stéphane BOIDIN, demeurant 33 Domaine du Brossay – 49140 MONTREUIL SUR LOIR,
Monsieur Hervé PLOUZENNEC, demeurant 8 avenue de Sainte-Anne – 85360 LA TRANCHE SUR MER,
TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, SAS au capital de 574 520 €, siège social sis 9 rue de Téhéran – 75008 PARIS, RCS PARIS 248 167 910, elle-même représentée par Monsieur Antoine PUGET demeurant 19 boulevard de la Solidarité – 44100 NANTES.
Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet GEIREC NANTES confirmé dans ses fonctions.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut participer aux assemblées par lui-même ou par mandataire sur justification de la propriété de ses actions inscrites en compte au jour de l’Assemblée. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
CLAUSE RESTREIGNANT LA TRANSMISSION D’ACTION : conformément au Pacte d’actionnaires existant
Aux termes de délibérations du Conseil de Surveillance en date du 25 avril 2025 à effet du même jour, il a été décidé :
-De nommer en qualité de Président du Conseil de Surveillance : Monsieur Antoine PAYE
-De nommer en qualité de Vice-Présidente du Conseil de Surveillance : Madame Catherine QUETINEAU
-De nommer en qualité de Membre et Président du Directoire Monsieur Olivier BLOT demeurant 17 rue de la Rosière d’Artois – 44100 NANTES
-De nommer en qualité de Membre du Directoire Monsieur Didier LEAUTE demeurant 12 rue du Stade – 44310 LA LIMOUZINIERE
Mentions sera portée au RCS d’ANGERS.